La Comisión de Juego del Reino Unido está tomando medidas regulatorias contra cinco casinos físicos y un operador de juegos de azar

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Cinco casinos físicos se han enfrentado a acciones de ejecución tras una evaluación de sus negocios por parte de la Comisión de Juego del Reino Unido.

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El regulador dijo el lunes que se descubrió que todos los casinos han violado las reglas de responsabilidad social y contra el lavado de dinero de UKGC, razón por la cual se revisaron sus licencias de operación.

Clockfair Limited y Shaftesbury Casino Limited pagan una compensación regulatoria de £ 260,000
Les Croupiers Casino Limited paga una indemnización reglamentaria de £ 202,500
Double Diamond Gaming Limited paga una compensación regulatoria de £ 247,000
A&S Leisure Group Limited recibe una advertencia y paga una multa de £ 377,340.

Richard Watson, Director Ejecutivo de UKGC, dijo: “Estas deficiencias se han identificado como parte de nuestro impulso continuo para elevar los estándares en la industria del juego. Cada operador debe asegurarse de seguir las reglas vigentes para hacer que el juego sea más seguro y evitar que se convierta en una fuente de delincuencia. «

Casino de juego en línea penalizado

El regulador también había anunciado que la compañía de juegos británica Casumo pagaría una multa de 6 millones de libras esterlinas y se sometería a un escrutinio completo después de que una evaluación de UKGC revelara fallas en la responsabilidad social y el lavado de dinero.

Casumo, que opera casumo.com, también recibió una advertencia oficial como resultado de la investigación.

Las deficiencias de responsabilidad social incluyeron la falta de implementación de políticas y procedimientos para la interacción con el cliente cuando existía la preocupación de que la actividad de un cliente pudiera indicar un juego problemático. Esto dio lugar a que un cliente perdiera 1,1 millones de libras esterlinas durante tres años sin ninguna interacción de juego responsable, un segundo cliente perdiera 65.000 libras esterlinas en un mes sin ninguna interacción de juego responsable y un tercer cliente perdió 76.000 libras esterlinas durante un período de siete meses sujeto a una interacción de juego responsable.

UKGC también dijo que el operador no realizó una interacción de juego responsable con un cliente que perdió £ 89,000 en un período de cinco horas y otro cliente que perdió £ 59,000 en un período de 90 minutos.

En cuanto a las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales, se señaló que se permitía a los clientes depositar importantes sumas de dinero sin que se realizaran los controles adecuados contra el blanqueo de capitales. Los exámenes SOF (Fuente de fondos) fueron inadecuados. Los recibos de pago y las facturas presentados como evidencia de SOF no se han verificado con extractos bancarios (u otra evidencia).

Además, el UKGC encontró que los extractos de cuenta producidos no habían sido valorados adecuadamente, verificación insuficiente de la documentación de autenticidad, ninguna valoración o limitación de los gastos de un cliente basada en ganancias, activos u otros factores de riesgo conocidos, incluidas deficiencias.

Bajo un nuevo término de licencia, Casumo debe, a su propio costo, instruir a una firma de contabilidad independiente para que realice una auditoría para revisar las transacciones que ocurrieron después del 1 de julio de 2020 para garantizar que las nuevas políticas y procedimientos se hayan implementado, controlado y cumplido de manera efectiva. las condiciones de la licencia y los códigos de conducta.

Richard Watson comentó: «Este caso fue causado por actividades de cumplimiento planificadas y todos los operadores deben ser conscientes de que continuaremos tomando medidas decisivas contra aquellos que no logren elevar los estándares».

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