Cosas que debes saber sobre los casinos y el lavado de dinero

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El lavado de dinero es un serio desafío para los agentes de la ley de todo el mundo. Es el proceso por el cual se oculta el origen del dinero ilegal mientras los lavadores de dinero intentan convertir el dinero negro en dinero blanco. Lo hacen a través de una serie de transacciones que normalmente se realizan a través de bancos y carteras extranjeros.

Proceso de lavado de dinero

El proceso de lavado de dinero es complejo y complicado, y las agencias de aplicación de la ley están interesadas en rastrear el dinero y encontrar las verdaderas fuentes de donde proviene el dinero. El verdadero problema con el proceso de lavado de dinero es el uso del dinero, que puede promover algunas actividades antisociales, eventos terroristas y otras actividades indeseables en la sociedad. Este dinero ilegítimo también puede usarse para drogas ilegales, marihuana y otras sustancias prohibidas. Por lo tanto, es imperativo tener control sobre esta amenaza.

Casinos y lavado de dinero.

Es de conocimiento común que los lavadores de dinero pueden usar cualquier plataforma para convertir el dinero en una moneda legítima. Sin embargo, la industria de los casinos es particularmente vulnerable al lavado de dinero. Esta es la razón por la cual muchos delincuentes eligen los casinos para lavar su dinero negro, ya que el control en los casinos es comparativamente menor.

El lavado de dinero se puede hacer en relación con el dinero intercambiado por fichas en los casinos. Este también puede ser el caso con transferencias bancarias y deslizamiento de tarjeta de crédito. La característica más fácilmente reconocible del lavado de dinero en el casino es cuando el dinero se transfiere desde varias instituciones financieras o agencias diferentes. Esto debería enviar una señal al propietario del casino y a su gerencia de que algo está mal con el proceso de transacción respectivo. En tal escenario, notificar a las autoridades sobre la fuente del dinero durante la transacción puede ser de gran ayuda para determinar la fuente de los fondos ilegales.

Métodos probables de lavado de dinero.

A veces, un agente oculta su verdadera identidad e intenta enrutar el dinero a través de varias cuentas diferentes. El agente también podría perder intencionalmente la apuesta u ofrecer compensar las apuestas inusualmente altas mediante efectivo o transferencia bancaria. También puede identificar el motivo equivocado detrás del lavado de dinero identificando patrones de apuestas fluctuantes e inconsistentes que hayan sido adoptados por un jugador. Por lo general, este tipo de comportamiento se registra en máquinas tragamonedas y mesas de casino.

Al igual que con los casinos físicos, el proceso de lavado de dinero en el casino en línea tiene lugar durante las transacciones: transferencia de dinero, transacción con tarjeta de crédito o transferencia bancaria. A veces, el lavado de dinero también puede ocurrir si los pagos de los chips se realizan en monedas digitales. Los casinos en línea son mucho menos propensos a quedar atrapados. Cuando los lavadores de dinero usan criptomonedas para las transacciones, todo el proceso permanece anónimo e inalcanzable para la mayoría de las agencias de investigación. Como resultado, se deben tomar precauciones adicionales en los casinos en línea para garantizar que el dinero utilizado en el juego provenga de fuentes legítimas.

Conclusión

La industria de los casinos debería vigilar cualquier transferencia de dinero sospechosa. Si los casinos se encuentran con tales casos, es necesario informar la actividad sospechosa a las agencias policiales. Los propietarios de los casinos no deberían dudar, ya que su actitud proactiva puede ser muy útil para combatir este grave delito de lavado de dinero.